Собственность и связанные компании: три совладельца не отменяют проектного дробления РСТИ

Официальный сайт РСТИ сообщает, что история компании началась в апреле 2001 года, а Федор Туркин и Нина Креславская являются соучредителями и руководителями с момента основания. Туркин назван председателем совета директоров, Креславская — его заместителем. Это первичное подтверждение публичных ролей, но не полный граф владения всеми обществами холдинга.

Юридическим якорем досье выбрано ООО «РСТИ (Специализированный застройщик)», ИНН 7813619985, ОГРН 1187847259236. Доступные сведения ЕГРЮЛ указывают участников: Федор Туркин — 40%, Нина Креславская — 30%, Игорь Креславский — 30%. Та же пропорция раскрывается для ООО «Балтинвестстрой», ИНН 7801180990, которое РСТИ прямо называет входящим в холдинг.

Официальный сайт говорит о более чем десяти предприятиях в составе РСТИ. Проектные страницы и документы называют отдельные SPV, в том числе общества, созданные под конкретные площадки. Поэтому совпадение владельцев и бренда не превращает все компании в одного должника, застройщика или подрядчика.

ООО «Балтинвестстрой» выполняет государственные строительные контракты, тогда как отдельные специализированные застройщики привлекают проектное финансирование и продают помещения по ДДУ. Для проверки внутригруппового риска нужны договоры управления, займы, поручительства, залоги долей и перечень контролируемых обществ на одну дату.

Установлены публичные основатели, реквизиты юридического якоря и доли в двух ключевых обществах. Не установлены единым первичным документом полный периметр холдинга, конечный контроль каждого SPV, опционы, номинальные соглашения, залоги долей и распределение денежных потоков.