ББР Банк (АО) экономически связан с периметром мажоритарных акционеров — физических лиц (Гордович, Швецов, Гордеев по заявлениям банка 2021 года) и дочерними/зависимыми обществами. Связанность через акционерный контроль и корпоративный фокус не отменяет кольцевой изоляции обязательств: вкладчик или контрагент банка не становится автоматически стороной обязательств НКО «ИСТИНА», ООО «ПРОМИНВЕСТИЦИИ», ООО «АКРОПОЛЬ», ООО «СМАРТФАКТ» или физических лиц-акционеров.
НРА отмечает специализацию на МСБ, повышенный риск концентрации на крупных клиентах и низкий риск на связанных сторонах; просрочка 7,4%, реструктуризации 20,1% на 01.01.2026. Агрегаторы ЕГРЮЛ указывают банк учредителем НКО «ИСТИНА» (АО), ООО «СМАРТФАКТ» (49%), ООО «АКРОПОЛЬ» (100%), ООО «ПРОМИНВЕСТИЦИИ» (100%) — эти активы не делают банк тождественным каждому из них. Отметки о реорганизации в форме присоединения иных лиц (май 2026) требуют сверки статуса.
По санкциям: OFAC 21 ноября 2024 года включил BBR BANK JOINT STOCK COMPANY в SDN (RUSSIA-EO14024) с Tax ID 3900001002, Registration Number 1027700074775, LEI 253400MF70R9W1E92E58, SWIFT BADJRUMM и website www.bbr.ru; OpenSanctions агрегирует также меры ЕС, Swiss SECO, UK FCDO, Австралии и Украины. SDN не равен отзыву лицензии ЦБ и не доказывает автоматически уголовную вину банка. Отдельно в марте 2026 года Басманный суд арестовал совладельца Д. Г. Гордовича по делу о легализации (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ); СМИ связывают дело с растратой ~2 млрд рублей при реконструкции МХАТ. Арест акционера и санкции банка — разные правовые режимы; банк в публичных сообщениях дистанцируется от обвинений в адрес акционера.
Прямо доказаны заявления о крупном участии физлиц-акционеров в срезе 2021 года, SDN OFAC с 21.11.2024, арест Гордовича в марте 2026 года по сообщениям судов/СМИ, наличие дочерних обществ в ЕГРЮЛ и отдельность банка от акционеров. Не доказаны нерыночность каждого связанного кредита, использование счетов банка для легализации как установленный факт по приговору или тождество банка с подрядчиками МХАТ.
НРА отмечает специализацию на МСБ, повышенный риск концентрации на крупных клиентах и низкий риск на связанных сторонах; просрочка 7,4%, реструктуризации 20,1% на 01.01.2026. Агрегаторы ЕГРЮЛ указывают банк учредителем НКО «ИСТИНА» (АО), ООО «СМАРТФАКТ» (49%), ООО «АКРОПОЛЬ» (100%), ООО «ПРОМИНВЕСТИЦИИ» (100%) — эти активы не делают банк тождественным каждому из них. Отметки о реорганизации в форме присоединения иных лиц (май 2026) требуют сверки статуса.
По санкциям: OFAC 21 ноября 2024 года включил BBR BANK JOINT STOCK COMPANY в SDN (RUSSIA-EO14024) с Tax ID 3900001002, Registration Number 1027700074775, LEI 253400MF70R9W1E92E58, SWIFT BADJRUMM и website www.bbr.ru; OpenSanctions агрегирует также меры ЕС, Swiss SECO, UK FCDO, Австралии и Украины. SDN не равен отзыву лицензии ЦБ и не доказывает автоматически уголовную вину банка. Отдельно в марте 2026 года Басманный суд арестовал совладельца Д. Г. Гордовича по делу о легализации (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ); СМИ связывают дело с растратой ~2 млрд рублей при реконструкции МХАТ. Арест акционера и санкции банка — разные правовые режимы; банк в публичных сообщениях дистанцируется от обвинений в адрес акционера.
Прямо доказаны заявления о крупном участии физлиц-акционеров в срезе 2021 года, SDN OFAC с 21.11.2024, арест Гордовича в марте 2026 года по сообщениям судов/СМИ, наличие дочерних обществ в ЕГРЮЛ и отдельность банка от акционеров. Не доказаны нерыночность каждого связанного кредита, использование счетов банка для легализации как установленный факт по приговору или тождество банка с подрядчиками МХАТ.
Ключевые выводы
- Банк публично связан с физлицами-акционерами Гордовичем, Швецовым и Гордеевым (заявление 2021 года) при сохранении отдельного юридического лица АО.medium
- НРА описывает фокус на корпоративном кредитовании/МСБ; просрочка 7,4%; реструктуризации 20,1%; риск на связанных сторонах — низкий.high
- ЕГРЮЛ/агрегаторы фиксируют участие банка в НКО «ИСТИНА», ООО «СМАРТФАКТ» (49%), ООО «АКРОПОЛЬ» (100%), ООО «ПРОМИНВЕСТИЦИИ» (100%).high
- OFAC 21.11.2024 включил BBR BANK JOINT STOCK COMPANY в SDN (RUSSIA-EO14024); OpenSanctions агрегирует ЕС/UK/SECO и иные режимы.high
- Басманный суд в марте 2026 года арестовал совладельца Д. Г. Гордовича по делу о легализации (ст. 174.1 УК РФ); арест акционера не тождествен делу против банка.high
Источники
- Изменения в долях акционеров: Гордович 45%, Швецов 34%, Гордеев 18%2021-08-18 · ББР Банк (АО)
- Гордович довёл долю в ББР Банке до 45%2021-10-01 · Деловой Петербург
- НРА: портфель, связанные стороны, фондирование2026-03-05 · ООО «НРА»
- ББР Банк (АО): дочерние общества и карта ЕГРЮЛ2026-07-21 · Companium / данные ЕГРЮЛ
- BBR BANK JOINT STOCK COMPANY — OFAC SDN Details id=516622024-11-21 · U.S. Department of the Treasury / OFAC
- BBR Bank Joint Stock Company — multi-jurisdiction sanctions record2026-07-21 · OpenSanctions
- Совладелец ББР банка Дмитрий Гордович арестован по делу об отмывании2026-03-06 · Интерфакс
- Суд арестовал совладельца ББР банка Гордовича2026-03-06 · РИА Новости
Вопросы компании
- Разложите существенные кредиты, гарантии, депозиты и комиссии с организациями контура акционеров / НКО «ИСТИНА» / ООО «ПРОМИНВЕСТИЦИИ» по предмету, ставке, обеспечению и рыночным аналогам.
- Какая доля кредитного портфеля приходится на заемщиков с признаками взаимосвязанности на 21 июля 2026 года?
- Опубликуйте полные примечания о связанных сторонах по РСБУ/МСФО за 2024–2025 годы.
- Какие директора и члены кредитных комитетов не участвовали в решениях из-за конфликта интересов с акционерами, включая период после марта 2026 года?
- Как меры пресечения в отношении Д. Г. Гордовича влияют на корпоративное управление, право голоса по его пакету и сделки с заинтересованностью?
- Опубликуйте заключение о рыночности внутригрупповых операций и кольцевой изоляции обязательств банка от обязательств акционеров и подрядчиков дела МХАТ.