АО КБ «Модульбанк» — российская кредитная организация с универсальной лицензией. Банк России указывает регистрационный номер 1927, ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595, фирменное наименование Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» / Joint stock company Commercial Bank «Modulbank»; адрес 156000, Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1; статус банка с универсальной лицензией; дата регистрации Банком России кредитной организации — 23 июня 1992 года; лицензии на банковские операции в рублях и иностранной валюте (включая привлечение вкладов физлиц) — с 16 марта 2016 года; есть лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная). Сайт https://modulbank.ru/ обслуживает корпоративный бренд «Модульбанк»; контрагентом по банковским договорам остается российское АО. SWIFT MODBRU22 (OFAC/OpenSanctions); БИК 044525979; LEI 2534003W6T4H124L2B40. Банк — участник системы страхования вкладов. Организационно-правовая форма — непубличное акционерное общество; держатель реестра акционеров — АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Исторический акционерный контур (схемы ЦБ / СМИ 2020 после выхода основателей Лагуты, Петрова и Новикова): Артём Аветисян — около 90,83%, партнёр (в разных срезах — Артём Верба или Шерзод Юсупов) — около 9,17%. Ранее публичные срезы фиксировали ~68,3% Аветисяна при пакетах основателей и участии Совкомбанка/«Юниаструма». Checko/ЕГРЮЛ на дату среза: сведений об учредителях нет. Актуальные проценты на 21 июля 2026 года требуют сверки: публичное раскрытие ограничено режимом № 1102. Председатель правления — Ренат Абулкеримович Бадахов (с 10 сентября 2024 года; ранее — Павел Семёнов, Светлана Годлина). Должность руководителя и исторический акционерный контроль усиливают операционную связанность, но не отменяют отдельности банковского АО от физических лиц, банка «Восточный» и связанных ООО.
Прямо доказаны юридический статус, лицензия № 1927, адрес, ИНН/ОГРН, БИК/SWIFT/LEI, участие в ССВ, личность председателя правления, роль регистратора и исторические срезы контроля Аветисяна/партнёров. Не доказаны неизменность каждой доли без актуального реестра, тождество банка с Аветисяном / «Восточным» / связанными ООО или уголовная вина банка как установленный факт.
Исторический акционерный контур (схемы ЦБ / СМИ 2020 после выхода основателей Лагуты, Петрова и Новикова): Артём Аветисян — около 90,83%, партнёр (в разных срезах — Артём Верба или Шерзод Юсупов) — около 9,17%. Ранее публичные срезы фиксировали ~68,3% Аветисяна при пакетах основателей и участии Совкомбанка/«Юниаструма». Checko/ЕГРЮЛ на дату среза: сведений об учредителях нет. Актуальные проценты на 21 июля 2026 года требуют сверки: публичное раскрытие ограничено режимом № 1102. Председатель правления — Ренат Абулкеримович Бадахов (с 10 сентября 2024 года; ранее — Павел Семёнов, Светлана Годлина). Должность руководителя и исторический акционерный контроль усиливают операционную связанность, но не отменяют отдельности банковского АО от физических лиц, банка «Восточный» и связанных ООО.
Прямо доказаны юридический статус, лицензия № 1927, адрес, ИНН/ОГРН, БИК/SWIFT/LEI, участие в ССВ, личность председателя правления, роль регистратора и исторические срезы контроля Аветисяна/партнёров. Не доказаны неизменность каждой доли без актуального реестра, тождество банка с Аветисяном / «Восточным» / связанными ООО или уголовная вина банка как установленный факт.
Ключевые выводы
- АО КБ «Модульбанк» имеет регистрационный номер 1927, ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595; банк с универсальной лицензией; банковские лицензии с 16.03.2016.high
- Адрес по реестру — Кострома, пл. Октябрьская, 1; БИК 044525979; SWIFT MODBRU22; LEI 2534003W6T4H124L2B40; сайт modulbank.ru; участник ССВ.high
- Исторические публичные срезы (схемы ЦБ/СМИ ~2020): ~90,83% у А. Аветисяна и ~9,17% у партнёра после выхода основателей; актуальные проценты требуют сверки.medium
- Председатель правления с 10.09.2024 — Ренат Абулкеримович Бадахов; реестр акционеров ведёт АО «НРК — Р.О.С.Т.»; должность не равна тождеству физлица и банка.high
- Актуальная публичная детализация акционеров/бенефициаров частично ограничена режимом № 1102 и отсутствием учредителей в ЕГРЮЛ-агрегаторах; банк не тождествен «Восточному» и связанным ООО.high
Источники
- АО КБ «Модульбанк»: сведения о кредитной организации2026-07-21 · Банк России
- Официальный сайт АО КБ «Модульбанк» / бренд «Модульбанк»2026-07-21 · АО КБ «Модульбанк»
- JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK — identifiers (BIC MODBRU22, LEI, INN)2026-07-21 · OpenSanctions
- Аветисян и Юсупов консолидировали ~99,9% Модульбанка (схема ЦБ / пересказ)2019-12-09 · Ведомости / отраслевой пересказ схемы ЦБ
- LEI 2534003W6T4H124L2B40 — АО КБ «Модульбанк»2026-07-21 · Cbonds / GLEIF-агрегатор идентификаторов
- АО КБ «Модульбанк»: УК 576 378 679 руб.; Бадахов с 10.09.2024; учредители не раскрыты2026-07-21 · Checko / данные ЕГРЮЛ
- TAdviser: историческая схема акционеров Аветисян ~90,83% / Верба ~9,17%2025-01-30 · TAdviser / пересказ раскрытий
- Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (ограничение раскрытия)2023-07-04 · Правительство Российской Федерации
Вопросы компании
- Предоставьте актуальную на 21 июля 2026 года схему прямого и косвенного контроля АО КБ «Модульбанк» до А. Д. Аветисяна, Ш. И. Юсупова, А. Э. Вербы и иных существенных бенефициаров.
- Какая доля капитала и голосов принадлежит каждому члену правления и совета директоров на 21 июля 2026 года?
- Какие сведения о структуре собственности исключены из публичного раскрытия по № 1102, но переданы Банку России?
- Как в каждом договоре с клиентом указаны полное юридическое наименование банка и отличие от банка «Восточный», связанных ООО и физических лиц?
- Кто выдвинул каждого действующего члена совета директоров и какова доля независимых директоров?
- Подтвердите актуальной выпиской статус банка и ключевых менеджеров/акционеров в применимых санкционных списках на 21 июля 2026 года.