Связь с кольцами
Не исследованоуверенность: Не определена
Статьи
Публикации о компании, её истории, капитале, управлении, отношении к клиентам и сотрудникам.
ПАО Банк ЗЕНИТ: лицензия № 3255, контроль Татнефти
Банк Зенит — банк с универсальной лицензией № 3255. Публичный контроль связывают с ПАО «Татнефть». Банк не тождествен нефтяному холдингу и ФК «Зенит».
Читать →Уставный капитал 30,53 млрд, активы ~305→280 млрд и рейтинг ruA-
Уставный капитал по ЦБ — 30 525 950 000 рублей (09.10.2025). Активы по РСБУ на 01.01.2025 — 304,6 млрд. «Эксперт РА» в ноябре 2025 — ruA-.
Читать →Связанный контур: Татнефть, дочерние финкомпании и санкции
Банк — финансовое звено контура Татнефть при отдельном ПАО. Связанность с нефтяным холдингом не тождество юрлиц.
Читать →Универсальный банк: филиал в Альметьевске, правление Романова и дефицит FTE-ряда
Банк Зенит — универсальный банк с головным офисом в Москве и филиалом в Альметьевске. Полный публичный FTE-ряд на 2025–2026 годы ограничен.
Читать →zenit.ru: услуги, санкции OFAC/ЕС/UK и регулирование ЦБ
Клиенты видят бренд Зенит на zenit.ru; контрагент — ПАО с лицензией № 3255. Банк в SDN OFAC с 24.02.2023; лицензия ЦБ действует.
Читать →Расследования
Проверяем документы, судебные дела, государственные контракты, корпоративную историю и повторяющиеся свидетельства. Компания получает право на официальный ответ.
Контур Татнефть: банк versus нефтегазовый периметр и санкции
Гипотеза для проверки: при контроле через ПАО «Татнефть» статус универсального банка (zenit.ru, лицензия № 3255) плюс концентрация деловых и фондовых связей на нефтегазовый и смежный периметр акционера создают риск, что часть ценности депозитной и процентной базы российских клиентов перераспределяется в пользу небанковского контура непрозрачнее, чем это видно вкладчикам и независимым корпоративным клиентам; без актуальной карты конечных бенефициаров (режим № 1102), рыночной оценки внутригрупповых кредитов и явного разделения обязательств банка и ПАО «Татнефть» бренд Зенит и санкционный контур могут маскировать периметр ответственности.
Открыть расследование →Связи программы «Кольцо»
Проверка собственников, руководителей, подрядчиков, государственных заказчиков и повторяющихся деловых связей ещё не завершена.
Технический статус
Не исследовано: данных пока недостаточно для присвоения уровня.
Уровень 1 · связи не подтверждены
В пределах указанной глубины и даты проверки устойчивых связей с кольцами не найдено.
Уровень 2 · локальное кольцо
Подтверждены устойчивые местные связи владельцев, директоров, кредиторов, подрядчиков или заказчиков.
Уровень 3 · основное кольцо
Подтверждена связь с глобальными сетями капитала, голосования, контроля или зависимости.
Красный флажок: любой подтверждённый вид кольца (локальное или основное) даёт компании один красный флажок. Дополнительный сигнал уровня 3 — наличие Vanguard, BlackRock, State Street или связанных структур среди раскрытых владельцев либо голосующих лиц. Флажок запускает углублённую проверку, но сам по себе ещё не доказывает контроль, координацию или картель.
Текущий уровень: Не исследовано · уверенность: Не определена.
Красные флажки ещё не проверены.
Оценка организации
Оценки появятся только после проверки документов, повторяющихся свидетельств сотрудников, измеримых показателей и позиции компании.
Принцип независимости: уровень связи с кольцами не определяет автоматически оценку труда или услуг. Каждая ось подтверждается отдельно.
Что входит в оценку
- соблюдение трудовых обязательств;
- оплата, график и безопасность;
- повторяемость независимых свидетельств;
- судебные и регуляторные документы;
- прозрачность ответа компании.
Как читается оценка
- факт отделяется от свидетельства;
- единичный отзыв не определяет балл;
- непроверенная жалоба маркируется отдельно;
- оценка имеет дату и историю изменений;
- исправления публикуются открыто.
Голос людей
Работали в этой организации или пользовались её услугами? Расскажите о конкретном эпизоде. Рассказ публикуется отдельно от редакционной оценки и не становится выводом без проверки.