Связь с кольцами
Не исследованоуверенность: Не определена
Статьи
Публикации о компании, её истории, капитале, управлении, отношении к клиентам и сотрудникам.
АО «Экспобанк»: лицензия № 2998, контроль контура Кима
Экспобанк — банк с универсальной лицензией № 2998. Публичный контроль — у контура И. В. Кима. Банк не тождествен физлицам и смежным КО.
Читать →Уставный капитал ~2,88 млрд; ruA+ / A+.ru / AA-|ru|; капитал ~69 млрд
Уставный капитал по ЦБ — 2 878 287 445 руб. (29.01.2025). Эксперт РА: ruA+; НКР: A+.ru; НРА: AA-|ru|.
Читать →Связанный контур: Ким, M&A-периметр, SDN и ЕС
Банк связан с инвесторским контуром Кима. Связанность не тождество юрлиц; SDN/ЕС — отдельные режимы.
Читать →Москва, сеть филиалов и управление Нифонтова
Экспобанк — частный универсальный банк с ГО в Москве. НРА: >1,4 тыс. сотрудников; 3 филиала + ~30 ДО.
Читать →expobank.ru: ВЭД/Private, ruA+/A+.ru/AA-|ru| и периметр SDN/ЕС
Клиенты видят бренд «Экспобанк» на expobank.ru; контрагент — АО с лицензией № 2998. Банк в SDN OFAC с 12.12.2023 и в санкциях ЕС с 18.07.2025.
Читать →Расследования
Проверяем документы, судебные дела, государственные контракты, корпоративную историю и повторяющиеся свидетельства. Компания получает право на официальный ответ.
Контур Кима: SDN/ЕС versus рост ВЭД и Private Banking
Гипотеза для проверки: при концентрированном контроле через инвесторский контур И. В. Кима (председатель СД и ключевой контролирующий акционер; К. В. Нифонтов как председатель правления; серийные банковские M&A и смежные активы вроде Фольксваген Банк Рус / «Экспомобилити»), статусе универсального частного банка (expobank.ru, лицензия № 2998, УК ~2,88 млрд, капитал ~58–69 млрд, Эксперт РА ruA+ / НКР A+.ru / НРА AA-|ru|) плюс SDN OFAC с 12.12.2023 и меры ЕС с 18.07.2025 при одновременном позиционировании как банк ВЭД (заявленный объём операций до 95 млрд в 2025) и Private Banking, создают риск, что часть ценности корпоративной/премиальной клиентской базы и M&A-периметра перераспределяется акционерно-инвесторскому контуру непрозрачнее, чем это видно клиентам ВЭД и независимым корпоративным заемщикам; без актуальной карты бенефициаров, рыночной оценки связанных кредитов/M&A, явного разделения обязательств банка, смежных КО/некредитных организаций и физлиц и прозрачного комплаенса по SDN/ЕС бренд «Экспобанк» может маскировать периметр ответственности.
Открыть расследование →Связи программы «Кольцо»
Проверка собственников, руководителей, подрядчиков, государственных заказчиков и повторяющихся деловых связей ещё не завершена.
Технический статус
Не исследовано: данных пока недостаточно для присвоения уровня.
Уровень 1 · связи не подтверждены
В пределах указанной глубины и даты проверки устойчивых связей с кольцами не найдено.
Уровень 2 · локальное кольцо
Подтверждены устойчивые местные связи владельцев, директоров, кредиторов, подрядчиков или заказчиков.
Уровень 3 · основное кольцо
Подтверждена связь с глобальными сетями капитала, голосования, контроля или зависимости.
Красный флажок: любой подтверждённый вид кольца (локальное или основное) даёт компании один красный флажок. Дополнительный сигнал уровня 3 — наличие Vanguard, BlackRock, State Street или связанных структур среди раскрытых владельцев либо голосующих лиц. Флажок запускает углублённую проверку, но сам по себе ещё не доказывает контроль, координацию или картель.
Текущий уровень: Не исследовано · уверенность: Не определена.
Красные флажки ещё не проверены.
Оценка организации
Оценки появятся только после проверки документов, повторяющихся свидетельств сотрудников, измеримых показателей и позиции компании.
Принцип независимости: уровень связи с кольцами не определяет автоматически оценку труда или услуг. Каждая ось подтверждается отдельно.
Что входит в оценку
- соблюдение трудовых обязательств;
- оплата, график и безопасность;
- повторяемость независимых свидетельств;
- судебные и регуляторные документы;
- прозрачность ответа компании.
Как читается оценка
- факт отделяется от свидетельства;
- единичный отзыв не определяет балл;
- непроверенная жалоба маркируется отдельно;
- оценка имеет дату и историю изменений;
- исправления публикуются открыто.
Голос людей
Работали в этой организации или пользовались её услугами? Расскажите о конкретном эпизоде. Рассказ публикуется отдельно от редакционной оценки и не становится выводом без проверки.