Связь с кольцами
Не исследованоуверенность: Не определена
Статьи
Публикации о компании, её истории, капитале, управлении, отношении к клиентам и сотрудникам.
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): лицензия № 1885, контроль контура Карапетяна / «Ташир»
Фора-Банк — банк с универсальной лицензией № 1885. Публичный контроль — у контура С. С. Карапетяна / ГК «Ташир». Банк не тождествен физлицам и «Таширу».
Читать →Уставный капитал ~2,75 млрд; НРА BB|ru|; АКРА BB-(RU); капитал ~15 млрд
Уставный капитал по ЦБ — 2 750 696 400 руб. (01.02.2016). НРА: BB|ru|; АКРА: BB-(RU). Эксперт РА отозвало рейтинг в 2023.
Читать →Связанный контур: «Ташир», Карапетян, SDN/UK/ЕС
Банк связан с периметром ГК «Ташир» / Карапетяна. Связанность не тождество юрлиц; SDN/UK/ЕС — отдельные режимы.
Читать →Москва, сеть 6 филиалов / 176 ДО и управление Балакина
Фора-Банк — универсальный банк с ГО в Москве. НРА: 6 филиалов + 176 ДО в 44 городах; председатель правления — Балакин.
Читать →forabank.ru: МСБ/розница, BB|ru|/BB-(RU) и периметр SDN/UK/ЕС
Клиенты видят бренд «Фора-Банк» на forabank.ru; контрагент — АО с лицензией № 1885. Банк в SDN OFAC с 21.11.2024 и в списках UK/ЕС.
Читать →Расследования
Проверяем документы, судебные дела, государственные контракты, корпоративную историю и повторяющиеся свидетельства. Компания получает право на официальный ответ.
Контур «Ташир»/Карапетяна: связанное кредитование и SDN/UK/ЕС versus МСБ и розница
Гипотеза для проверки: при концентрированном контроле через контур С. С. Карапетяна / ГК «Ташир» (ключевой акционер 71,29% по НРА; С. В. Балакин как председатель правления; клиентская база и площади отделений с признаками связей с группой бенефициара; специализация на строительстве/недвижимости), статусе универсального банка среднего размера (forabank.ru, лицензия № 1885, УК ~2,75 млрд, капитал ~15 млрд, НРА BB|ru| / АКРА BB-(RU)) плюс SDN OFAC с 21.11.2024 и меры UK/ЕС в 2026 году при одновременном позиционировании как банк МСБ и розничных вкладов (ФЛ ~55% пассивов), создают риск, что часть ценности корпоративной клиентской базы и маржи перераспределяется акционерно-девелоперскому контуру непрозрачнее, чем это видно независимым МСБ-заемщикам и розничным вкладчикам; без актуальной карты бенефициаров, рыночной оценки связанных кредитов/аренды площадей, явного разделения обязательств банка, смежных некредитных организаций и физлиц и прозрачного комплаенса по SDN/UK/ЕС бренд «Фора-Банк» может маскировать периметр ответственности.
Открыть расследование →Связи программы «Кольцо»
Проверка собственников, руководителей, подрядчиков, государственных заказчиков и повторяющихся деловых связей ещё не завершена.
Технический статус
Не исследовано: данных пока недостаточно для присвоения уровня.
Уровень 1 · связи не подтверждены
В пределах указанной глубины и даты проверки устойчивых связей с кольцами не найдено.
Уровень 2 · локальное кольцо
Подтверждены устойчивые местные связи владельцев, директоров, кредиторов, подрядчиков или заказчиков.
Уровень 3 · основное кольцо
Подтверждена связь с глобальными сетями капитала, голосования, контроля или зависимости.
Красный флажок: любой подтверждённый вид кольца (локальное или основное) даёт компании один красный флажок. Дополнительный сигнал уровня 3 — наличие Vanguard, BlackRock, State Street или связанных структур среди раскрытых владельцев либо голосующих лиц. Флажок запускает углублённую проверку, но сам по себе ещё не доказывает контроль, координацию или картель.
Текущий уровень: Не исследовано · уверенность: Не определена.
Красные флажки ещё не проверены.
Оценка организации
Оценки появятся только после проверки документов, повторяющихся свидетельств сотрудников, измеримых показателей и позиции компании.
Принцип независимости: уровень связи с кольцами не определяет автоматически оценку труда или услуг. Каждая ось подтверждается отдельно.
Что входит в оценку
- соблюдение трудовых обязательств;
- оплата, график и безопасность;
- повторяемость независимых свидетельств;
- судебные и регуляторные документы;
- прозрачность ответа компании.
Как читается оценка
- факт отделяется от свидетельства;
- единичный отзыв не определяет балл;
- непроверенная жалоба маркируется отдельно;
- оценка имеет дату и историю изменений;
- исправления публикуются открыто.
Голос людей
Работали в этой организации или пользовались её услугами? Расскажите о конкретном эпизоде. Рассказ публикуется отдельно от редакционной оценки и не становится выводом без проверки.