Связь с кольцами
Не исследованоуверенность: Не определена
Статьи
Публикации о компании, её истории, капитале, управлении, отношении к клиентам и сотрудникам.
АО «Банк 131»: лицензия № 3538, контроль после выхода Еремеева
Банк 131 — банк с базовой лицензией № 3538. Исторический 100% учредитель ООО — Еремеев; публично заявлен переход к Магомедову. Банк не тождествен физлицам и FIX.
Читать →Уставный капитал 340 млн; Эксперт РА ruBB+; Н1.0 и транзакционная модель
Уставный капитал по ЦБ — 340 млн руб. Эксперт РА: ruBB+, прогноз «стабильный». Н1.0 54% на 01.07.2025.
Читать →Связанный контур: Еремеев/FIX, Магомедов, dengi.ru, санкции ЕС
Банк связан с контуром Еремеева/FIX и Магомедова. Связанность не тождество юрлиц; запрет транзакций ЕС — отдельный режим.
Читать →Казань, ДБО без сети отделений и правление Хмылевой
Банк 131 — цифровой расчётный банк с ГО в Казани. Сети отделений нет; председатель правления — М. Хмылева.
Читать →bank131.ru: платежи, РКО, ruBB+ и санкционный контур ЕС
Клиенты видят бренд «Банк 131» на bank131.ru; контрагент — АО с лицензией № 3538. Рейтинг ruBB+; запрет транзакций ЕС зафиксирован.
Читать →Расследования
Проверяем документы, судебные дела, государственные контракты, корпоративную историю и повторяющиеся свидетельства. Компания получает право на официальный ответ.
Контур Магомедова/Еремеева: запрет транзакций ЕС versus цифровой РКО и dengi.ru
Гипотеза для проверки: при историческом 100% контроле Д. Н. Еремеева в ООО «Банк 131», публично заявленном переходе единственного владения к А. Б. Магомедову (июль 2025; удаление Еремеева из ЕГРЮЛ 04.07.2025), роли Магомедова как председателя СД и М. А. Хмылевой как председателя правления, транзакционной модели без кредитного портфеля (Эксперт РА ruBB+ стабильный; Н1.0 54% / Н1.2 42,2% на 01.07.2025; прибыль 2024 ~1,04 млрд руб.; ~51% активов в ЦБ и ~45% в иных КО; концентрация ЮЛ-нерезидентов и топ-10 кредиторов) плюс статус оператора ПС dengi.ru и включение в запрет транзакций ЕС (18.07.2025) с иском T-691/25, создают риск, что часть ценности комиссионной маржи перераспределяется акционерному/связанному ИТ-контуру FIX и/или что санкционные ограничения маскируются экосистемным брендом «Банк 131» / dengi.ru непрозрачнее, чем это видно клиентам платёжного бизнеса; без актуальной карты бенефициаров, рыночной оценки связанных расчётов, явного разделения обязательств банка, FIX и физлиц и прозрачного ВЭД-комплаенса бренд может маскировать периметр ответственности.
Открыть расследование →Связи программы «Кольцо»
Проверка собственников, руководителей, подрядчиков, государственных заказчиков и повторяющихся деловых связей ещё не завершена.
Технический статус
Не исследовано: данных пока недостаточно для присвоения уровня.
Уровень 1 · связи не подтверждены
В пределах указанной глубины и даты проверки устойчивых связей с кольцами не найдено.
Уровень 2 · локальное кольцо
Подтверждены устойчивые местные связи владельцев, директоров, кредиторов, подрядчиков или заказчиков.
Уровень 3 · основное кольцо
Подтверждена связь с глобальными сетями капитала, голосования, контроля или зависимости.
Красный флажок: любой подтверждённый вид кольца (локальное или основное) даёт компании один красный флажок. Дополнительный сигнал уровня 3 — наличие Vanguard, BlackRock, State Street или связанных структур среди раскрытых владельцев либо голосующих лиц. Флажок запускает углублённую проверку, но сам по себе ещё не доказывает контроль, координацию или картель.
Текущий уровень: Не исследовано · уверенность: Не определена.
Красные флажки ещё не проверены.
Оценка организации
Оценки появятся только после проверки документов, повторяющихся свидетельств сотрудников, измеримых показателей и позиции компании.
Принцип независимости: уровень связи с кольцами не определяет автоматически оценку труда или услуг. Каждая ось подтверждается отдельно.
Что входит в оценку
- соблюдение трудовых обязательств;
- оплата, график и безопасность;
- повторяемость независимых свидетельств;
- судебные и регуляторные документы;
- прозрачность ответа компании.
Как читается оценка
- факт отделяется от свидетельства;
- единичный отзыв не определяет балл;
- непроверенная жалоба маркируется отдельно;
- оценка имеет дату и историю изменений;
- исправления публикуются открыто.
Голос людей
Работали в этой организации или пользовались её услугами? Расскажите о конкретном эпизоде. Рассказ публикуется отдельно от редакционной оценки и не становится выводом без проверки.